Адвокатам розкажуть про фінмоніторинг під час професійної діяльності
.
Сьогодні, 19 вересня, у Вищій школі адвокатури відбудеться вебінар «Фінансовий моніторинг під час здійснення адвокатської діяльності через призму рішень Ради адвокатів України».
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ВША.
Лектором заходу виступить адвокат, заслужений юрист України, заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій.
Протягом курсу адвокати дізнаються про:
- Адвокат як спеціальний суб'єкт фінансового моніторингу.
- Правове регулювання та нагляд у сфері фінансового моніторингу.
- Критерії ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
- Адвокатська таємниця та відомості з питань фінмоніторингу.
Вебінар розпочнеться о 13:00 та триватиме 1 годину, за участь у ньому адвокатам буде нараховано 1 заліковий бал. Аби прослухати курс, необхідно попередньо зареєструватись