ВАКС признал необоснованными активы семьи экс-чиновника Налоговой

ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованными активов семьи бывшего начальника отдела по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Главного управления ГНС в Сумской области.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАПК.

Иск подан из материалов мониторинга образа жизни, проведенного НАПК, данных ГБР и доказательств, самостоятельно собранных прокурором.

Речь идет об активах общей стоимостью более 7 млн ​​грн:

автомобиль Lexus RX 350 стоимостью 3,1 млн грн;

четыре объекта недвижимости (три квартиры и паркоместо) общей стоимостью 3,9 млн грн.

Во время мониторинга образа жизни НАПК установило признаки приобретения этих активов без подтверждения законными доходами. Анализ доходов и расходов должностного лица, членов его семьи, а также лиц, на которых было оформлено имущество, показал, что у них не было достаточных законных доходов для его приобретения.

В частности, автомобиль приобрел и зарегистрировал на себя в 2023 году товарищ экс-чиновника. Однако, фактически машиной с первого дня пользовалась жена налоговика.

Три квартиры и паркоместо, приобретенные в 2020–2023 годах, были оформлены на тещу экс-чиновника, хотя ее законные доходы также не позволяли приобрести такое имущество.

Суд признал активы необоснованными и принял решение об их взыскании в доход государства в порядке гражданской конфискации.

Решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней со дня составления полного текста судебного решения.

Закон і Бізнес