Экс-чиновника Киевской таможни подозревают в легализации 2 млн долл

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю начальника Киевской таможни в легализации имущества, полученного преступным путем.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

Следствие установило, что во время службы в таможенных органах подозреваемый незаконно приобрел значительное состояние.

Чтобы легализовать их, в 2020–2021 годах он вложил более 2 млн долл. наличными в строительство ресторанно-гостиничного комплекса на территории горнолыжного курорта «Буковель» в селе Поляница Ивано-Франковской области.

После завершения строительства подозреваемый пользовался этим активом и получал прибыль от его деятельности.

Чтобы скрыть это, комплекс оформили на близкого родственника.

Квалификация: ч. 3 ст. 209 УК

Закон і Бізнес