Миграционника подозревают в незаконном обогащении на 13 млн

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении начальнику управления миграционного контроля ГУ ГТС Украины в Одесской области в незаконном обогащении более чем на 13 млн грн.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ГБР.

Чиновник, которого уже судят за получение неправомерной выгоды, накопил активы, стоимость которых в разы превышает его официальные доходы.

В июне 2024 года следователи ГБР разоблачили фигуранта на «зарабатывании» на иностранцах. За 20 тыс. дол. фигурант с сообщником обещал помочь уроженцу Республики Молдова в решении миграционных вопросов на территории Украины.

Чтобы скрыть купленное имущество, приобретенное за незаконную «подработку», и избежать ответственности, должностное лицо оформляло недвижимость и другие активы на свою мать.

Общая стоимость недостоверных сведений в декларации составляет более 83 млн. гривен, что в более чем 500 раз превышает установленный порог уголовной ответственности.

В частности, служащий не задекларировал:

жилой дом в центре Одессы общей площадью 200,5 кв. м. с земельным участком ориентировочной стоимостью свыше 7 млн. грн., зарегистрированный на мать несовершеннолетних детей декларанта;

автомобиль Mercedes-Benz G 400 D 2023 стоимостью 5,6 млн грн, зарегистрированный на мать чиновника;

другие активы, оформленные на мать, но в отношении которых у него имеется решающее право распоряжения — офисное здание (195,8 кв. м), база отдыха (апартаменты площадью 94,9 кв. м), помещения магазинов и земельные участки в г. Белгород-Днестровском и пгт Затока.

Также следствие установило, что задекларированные должностным лицом 37 единиц криптовалюты Bitcoin стоимостью более 57,7 млн ​​грн, якобы принадлежащих супруге должностного лица, на самом деле не существуют.

Разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов его семьи составляет более 13 миллионов гривен. Происхождение этих средств не подтверждается документами.

По материалам расследования ГБР суд конфисковал в доход государства элитный автомобиль марки Mercedes стоимостью почти 5,7 млн. грн.

Начальник управления миграционного контроля находится под стражей и ему поставлено в известность о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.

Закон і Бізнес