Частные исполнители причастны к схеме снятия средств с депозитов клиентов

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры разоблачена схема завладения средствами клиентов одного из банков в г. Днепр. Сообщено о подозрении четырем лицам, среди которых – директор отделения банка.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.

По данным следствия, директор отделения передавала другим участникам преступной группы информацию о клиентах банка, в частности, сведения об их депозитных счетах.

В дальнейшем двое подозреваемых, используя статус частных исполнителей, организовали незаконное изъятие средств у потерпевших.

Для этого они применяли заведомо поддельные решения и фиктивные исполнительные надписи нотариусов. На их основании открывали исполнительные производства, которые не имели никаких правовых оснований и принудительно списывали с депозитов клиентов якобы существующую задолженность.

Эти средства перечислялись на счета доверенных лиц. Поиском таких лиц и организацией наличных денег занимался еще один участник преступной группы.

Установлено, что в течение 2023-2025 годов участники схемы совершили 11 эпизодов незаконного завладения средствами на общую сумму более 50 млн гривен.

Действия директора отделения банка и подозреваемого, искавшего доверенных лиц, квалифицированы по ч. 4, 5 ст. 190 УК – мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, в условиях военного положения с использованием электронно-вычислительной техники.

Частным исполнителям, кроме мошенничества, инкриминируют служебный подлог, несанкционированные действия с информацией, причинившие значительный ущерб (ч. 4,5 ст. 190, ч.1,4 ст. 358, ч. 3 ст. 362 УК).

В результате санкционированных обысков по местам жительства подозреваемых обнаружена и изъята документация, в частности, оригиналы поддельных исполнительных производств, и компьютерная техника, подтверждающая противоправную деятельность.

Закон і Бізнес