О финмониторинге в деятельности адвоката будут говорить на вебинаре

Сегодня, 11 декабря, в Высшей школе адвокатуры состоится вебинар «Деятельность адвоката и финансовый мониторинг: советы и вызовы»

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ВША.

Лектором мероприятия выступит адвокат, сертифицированный корпоративный секретарь, комплайенс-офицер, медиатор Надежда Тарасова.

В течение курса слушатели узнают о:

- Как и когда финансовый мониторинг появился в Украине.

- Объект финансового мониторинга.

- Три уровня финансового мониторинга.

- Субъекты финансового мониторинга.

- Договор о предоставлении юридической помощи.

- Идентификация, верификация и надлежащая проверка клиента.

- Риски, которые составляют клиенты.

- PEP – публичные деятели в системе финансового мониторинга.

- Кто такие электронные резиденты (е-резидент).

- Законодательство Украины о финансовом мониторинге – что учесть адвокатам.

- Взаимодействие с банками.

- Работа в Е-Кабинете системы финансового мониторинга.

- Организации в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов.

- Европейская конвенция по правам человека: право на уважение частной и семейной жизни, жилья и корреспонденции – влияние на адвокатов.

- Полезные ссылки для адвокатов.

Вебинар начнется в 10:00 и продлится 2 часа, за участие в мероприятии адвокаты получат 2 зачетных балла. Чтобы прослушать курс, необходимо предварительно зарегистрироваться

Закон і Бізнес