О финмониторинге в деятельности адвоката будут говорить на вебинаре
.
Сегодня, 11 декабря, в Высшей школе адвокатуры состоится вебинар «Деятельность адвоката и финансовый мониторинг: советы и вызовы»
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ВША.
Лектором мероприятия выступит адвокат, сертифицированный корпоративный секретарь, комплайенс-офицер, медиатор Надежда Тарасова.
В течение курса слушатели узнают о:
- Как и когда финансовый мониторинг появился в Украине.
- Объект финансового мониторинга.
- Три уровня финансового мониторинга.
- Субъекты финансового мониторинга.
- Договор о предоставлении юридической помощи.
- Идентификация, верификация и надлежащая проверка клиента.
- Риски, которые составляют клиенты.
- PEP – публичные деятели в системе финансового мониторинга.
- Кто такие электронные резиденты (е-резидент).
- Законодательство Украины о финансовом мониторинге – что учесть адвокатам.
- Взаимодействие с банками.
- Работа в Е-Кабинете системы финансового мониторинга.
- Организации в сфере предотвращения и противодействия легализации преступных доходов.
- Европейская конвенция по правам человека: право на уважение частной и семейной жизни, жилья и корреспонденции – влияние на адвокатов.
- Полезные ссылки для адвокатов.
Вебинар начнется в 10:00 и продлится 2 часа, за участие в мероприятии адвокаты получат 2 зачетных балла. Чтобы прослушать курс, необходимо предварительно зарегистрироваться