Адвокат «одолжил» у родственников 33 млн, когда работал в органах - подозрение

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с НАПК сообщили о подозрении адвокату, который в разные годы был заместителем начальника правоохранительного органа сначала в Днепропетровской, а впоследствии в Кировоградской областях

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ГБР.

Сообщается, что за время службы он стал владельцем активов более чем на 33 млн грн, в том числе - 16 квартир в центре Львова, 2 квартир и двух паркоместей в новостройке Днепра, а также двух автомобилей. Все активы он оформлял на близких - жену, мать, тещу и других родственников.

Для легализации имущества эксправохранитель организовал сделку с использованием ряда фейковых договоров займа. Заемщиками по мнимым договорам выступали его близкие родственники, а заемодателями – подконтрольные фигуранту лица, не имевшие достаточных официальных доходов для предоставления ссуд на такие суммы.

Чиновника подозревают в незаконном обогащении и организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК). Также двум членам его семьи сообщено о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 УК), а трем заемодателям - за подделку и использование документов (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 35).

В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и аресте активов.

Закон і Бізнес