В Испании заинтересовались грязными деньгами Порошенко

По запросу Испании, украинские правоохранительные органы начали новое расследование возможной легализации средств на территории этого королевства бывшим президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом «ЗиБ» стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

В частности, как сообщают испанские правоохранители, с 2016 года они проводят собственное расследование, известное как операция «Flanker». Речь идет о сети компаний, связанных с приобретением недвижимости в Испании, к которой могут быть причастны П.Порошенко, его жена Марина и другие связанные с ними лица. В общей сложности подозреваются 18 физических и 20 юридических лиц.

По имеющимся данным, следствие установило, что с 1997 по 2008 годы недвижимость покупалась из-за оффшорных компаний с целью скрыть настоящих покупателей и источники происхождения средств. Выявлены три типа компаний: испанские компании-покупатели недвижимости, оффшорные компании-владельцы испанских компаний и украинские компании, которые перечисляли средства на оффшоры для приобретения недвижимости.

По информации следствия, П.Порошенко является владельцем имения в провинции Малага, приобретенного в 2008 году за 4 млн евро на испанскую компанию «Feruvita S.L.». Позже эта компания перешла под контроль украинской компании Prime Assets Capital, бенефициаром которой является П.Порошенко. Стоимость поместья значительно выросла после покупки. Кроме того, его супруга Н.Порошенко владела недвижимостью на сумму 600 тыс. евро, оформленной на компанию «Centris Coast S.L.».

Руководителем указанных испанских компаний была гражданка Украины и Испании Ирина Петровская, которую правоохранители считают лицом, прикрывающим фактических собственников активов.

Общая стоимость приобретенной недвижимости на территории Испании, по оценкам следствия, может составить около 25 млн. евро.

Испанские правоохранители обратились в Украину за дополнительной информацией об источниках происхождения средств, использованных П.Порошенко и связанными с ним лицами.

Как известно, лидер фракції «ЄС» П.Порошенко проходит в нескольких уголовных производствах как один из организаторов Харьковских соглашений, а также как лицо, препятствующее выведению Черноморского флота рф с территории Украины. Кроме того, он подозревается в причастности к давлению на правоохранительные органы с целью преследования политических оппонентов, а также организации незаконных схем поставок угля с оккупированных территорий.

Отдельный эпизод касается деятельности П.Порошенко в Крыму: в период оккупации полуострова он вместе со своим менеджером Константином Картошкиным, владея Севастопольским морским заводом, фактически начали сотрудничество с российской оккупационной администрацией. Предприятие подавало отчетность в российские министерства и органы власти, а сам К.Картошкин публично называл Севастополь городом с «неопределенным статусом».

Кроме того, в феврале 2025 года указом Президента против П.Порошенко введены персональные санкции за деятельность в интересах рф.

Закон і Бізнес