1,3 млн сделок попали под финмониторинг в 2024 году

Каждое пятое сообщение к финмониторингу касается подозрительных операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма. С начала года удалось остановить подобные операции на сумму 6,1 млрд грн.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

1 302 053 уведомления о подлежащих мониторингу финансовых операциях получила служба Госфинмониторинга в этом году. За год таких сообщений увеличилось на 27%.

В 80% или 1,05 млн. эти сообщения касаются пороговых финансовых операций — то есть превышающих установленную законодательством сумму (свыше 400 тысяч гривен в месяц). Еще 20% или 254,5 тыс — это подозрительные операции, которые могут быть связаны с отмыванием средств, коррупцией или финансированием терроризма и т.д.

99% всех сообщений поданы банками. Только 12 850 сообщений (около 1%) передали небанковские учреждения (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

После проверки те операции, которые признаются подозрительными, направляются в правоохранительные органы. В этом году Госфинмониторинг направил 780 таких материалов.

Больше всего материалов направили в НПУ: 223 материала или 28,6% от общего количества. В полицию направляют материалы, связанные с мошенничеством и финансовыми махинациями, хищением средств, киберпреступлениями и т.д. В настоящее время это дела на сумму более 15 млрд грн.

Еще 218 материалов (27,9%) на сумму 9,7 млрд грн было передано в СБУ. Преимущественно речь идет об операциях, связанных с государственной изменой, коллаборационизмом, преступными организациями и т.д.

120 материалов направили в НАБУ. Это дела, которые касаются министров, депутатов, судей, руководителей государственных предприятий. В таких делах речь идет об операциях на 7,06 млрд грн. Более половины из этих средств — 59% или 4,2 млрд грн — касаются преступлений, совершенных руководителями государственных предприятий.

В 109 материалах речь шла о подозрениях в финансировании терроризма или сепаратизма. Еще в 173 материалах Госфинмониторинг выявил коррупционные риски на 12,1 млрд. грн.

Закон і Бізнес