Когда активы, приобретенные близкими родственниками, признаются необоснованными — ВС

При наличии разницы между стоимостью актива и средств, полученных на законных основаниях, такой актив подлежит признанию необоснованным, если ответчик не предоставил доказательств законности источников происхождения средств.

На это обратил внимание Кассационный гражданский суд, изменяя решение суда первой инстанции в резолютивной части по делу №991/5169/23, сообщает «Закон и Бизнес».

По этому делу на основании договора купли-продажи Лицс 2 продала, а Лицо 3 приобрела квартиру по цене свыше 1,86 млн грн., которую потом подарила ответчику, который является государственным служащим органов Государственной таможенной службы. Лицо 3 является матерью ответчика.

Прокурор ссылался на то, что совокупный размер законных доходов ответчика на дату приобретения актива — объекта недвижимости, которые могли быть ею использованы, был меньше стоимости подарка, поэтому следует считать необоснованным приобретение этого объекта недвижимости.

Решением Высшего антикоррупционного суда, оставленным пв силе постановлением апелляционной палаты ВАКС, иск удовлетворен.

Соглашаясь с такими решениями, КГС отметил, что активы, в отношении которых судом на основании представленных доказательств не установлено, что они или средства, необходимые для их приобретения, были приобретены за счет законных доходов, необоснованны и подлежат взысканию в доход государства по решению суда установленном законом порядке (ч.2 ст.69 закона «О предотвращении коррупции»).

Суды обоснованно считали, что прямой способ приобретения актива близким родственником лица при условии недостаточности размера законных доходов для такого приобретения является опосредованным способом приобретения активов этим лицом.

КГС отметил, что согласно ч.4 ст.292 ГПК взыскание в доход государства активов, признанных судом необоснованными, или других активов ответчика, соответствующих стоимости необоснованных активов, осуществляется в порядке, установленном законом «Об исполнительном производстве», кроме случаев осуществления такого взыскания в порядке, установленном законом «О Национальном агентстве Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений».

Признание необоснованными активов и их взыскание в доход государства (п.12 ч.1 ст.346 ГК) является основанием прекращения права собственности, а действующее законодательство не содержит особенностей взыскания в доход государства активов, признанных необоснованными, если обращается взыскание на сам актив (в частности, имущество, имущественные права), а не его стоимость. Поэтому стоимость приобретения в собственность такого актива лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, имеет значение для квалификации такого актива как необоснованного, а не для обращения взыскания на него в доход государства.

В то же время, КГС отметил, что если обращается взыскание непосредственного на необоснованный актив (в частности, имущество, имущественные права), в резолютивной части судебного решения не нужно указывать его стоимость или определять сумму средств, в пределах которой должно быть обращено взыскание на имущество.

Закон і Бізнес