Директор компании экспортировал воду вместо удобрений и хотел возместить НДС

Детективы БЭБ сообщили о подозрении директору общества, внесшему в документы ложную информацию и подавшему заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33 млн грн.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на БЭБ.

Следствием установлено, что компания заключила трехсторонний договор на экспорт биоудобрений с покупателем из Эстонии, согласно которому товар должны были доставить в Молдову. В дальнейшем предприятие фиктивно закупило у завода 730 тонн биоудобрений общей стоимостью 900 млн грн и экспортировало емкости с жидкостью в соответствии с условиями контракта. Однако вместо удобрений в этих емкостях была вода. Это подтвердили экспертизы, назначенные в рамках досудебного расследования.

В свою очередь директор компании подал заявления на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость в размере 33,6 млн. грн. Однако документы, служившие для этого основанием, содержали ложные сведения о поставленном товаре.

В настоящее время директору компании-экспортера сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса и избрана мера пресечения в виде личного обязательства.

Директору завода производителя биоудобрений составлено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса. Поскольку фигурант производства находится за рубежом, детективы принимают меры по вручению ему подозрения в рамках международного сотрудничества.

Закон і Бізнес