За содействие в отмывании денег предусмотрен штрафы в размере от 5000 грн., а в некоторых случаях они могут составить 51000 грн.
Минэкономики утвердило порядок рассмотрения дел о нарушении законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В своем приказе от 14.11.2012 №1285 ведомство определяет сроки уведомления субъекта о рассмотрении дела, размеры штрафов за нарушение и срок их применения.
Так, Минэкономики обязано сообщить субъекту о дате и времени рассмотрения соответствующего дела не позже чем за 5 дней. Санкции могут быть применены в течение 6 месяцев со дня выявления нарушения требований законодательства, но не позже чем через год со дня его совершения.
Согласно приказу штрафы могут составить от 300 до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5100—34000 грн.). Повторное на протяжении года нарушение законодательства будет караться штрафом в размере до 3000 не облагаемых налогом минимумов (51000 грн.).
Материалы по теме
На новых началах: концептуальные подходы к реализации права на жилье от Минвосстановления
15.04.2024
В 2023 году реальный ВВП вырос на 5,3%
02.04.2024
НБУ снизил учетную ставку до 14,5%
14.03.2024
Государственный долг Украины превысил 5 трлн
28.12.2023
НБУ озвучил прогнозы по инфляции в 2024 году
28.11.2023
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!