Понад півмільярда гривень з оборонних контрактів вивели у «тінь» — Генпрокурор

Із 2,5 млрд грн, отриманих від держави, посадовці підприємства та ділки «конвертаційного центру» вивели у «тінь» понад 576 млн грн. Йдеться про гроші держави, які мали працювати на оборону.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, інформує «Закон і Бізнес».

Він зазначив, що одним з «клієнтів» такого КЦ стало підприємство, яке впродовж 2023—2025 років виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

За словами Генерального прокурора, організатори «конвертаційного центру» створили та контролювали фірми-прокладки, яким посадовці підприємства виконувача контрактів для оборони переказувало кошти за неіснуючі товари та послуги.

При цьому, фіктивні постачальники існували лише на папері — без людей, без виробництва, з підставними керівниками з тимчасово окупованих територій і вигаданими іноземними бенефіціарами.

«Через мережу транзитних фірм кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою для їх незаконного збагачення, а компанія «конвертаційного центру» отримувала відсоток за «послуги». Паралельно створювався штучний збиток для підприємства, щоб не платити податки. За висновками експертиз сума становить понад 100 млн грн.», — деталізував Р.Кравченко.

Генеральний прокурор підкреслив, що було проведено понад 40 обшуків, в ході яких вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Повідомлено про підозру 7 особам. Вони знаходяться під вартою без права застави.

Він додав, що слідство триває та встановлюється повне коло причетних до злочину осіб для їх притягнення до відповідальності.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ НПУ, за оперативного супроводу ДСР НПУ із залученням фахівців Державної служби фінансового моніторингу.

Закон і Бізнес