В Іспанії зацікавилися брудними коштами Порошенка

За запитом Іспанії, українські правоохоронні органи розпочали нове розслідування щодо можливої легалізації коштів на території цього королівства колишнім президентом України Петром Порошенком.

Про це «ЗіБ» стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Зокрема, як повідомляють іспанські правоохоронці, з 2016 року вони проводять власне розслідування, відоме як операція «Flanker». Йдеться про мережу компаній, пов’язаних із придбанням нерухомості в Іспанії, до якої можуть бути причетні П.Порошенко, його дружина Марина та інші пов’язані з ними особи. Загалом підозрюються 18 фізичних і 20 юридичних осіб.

За наявними даними, слідство встановило, що з 1997 по 2008 роки нерухомість купувалася через офшорні компанії з метою приховати справжніх покупців і джерела походження коштів. Виявлено три типи компаній: іспанські компанії-покупці нерухомості, офшорні компанії-власники іспанських компаній, та українські компанії, які перераховували кошти на офшори для придбання нерухомості.

За інформацією слідства, П.Порошенко є власником маєтку в провінції Малага, придбаного у 2008 році за 4 млн євро на іспанську компанію «Feruvita S.L.». Пізніше ця компанія перейшла під контроль української компанії «Prime Assets Capital», бенефіціаром якої є П.Порошенко. Вартість маєтку значно зросла після покупки. Крім того, його дружина М.Порошенко володіла нерухомістю на суму 600 тис. євро, оформленою на компанію «Centris Coast S.L.».

Керівником зазначених іспанських компаній була громадянка України та Іспанії Ірина Петрівська, яку правоохоронці вважають особою, що прикривала фактичних власників активів.

Загальна вартість придбаної нерухомості на території Іспанії, за оцінками слідства, може становити близько 25 млн євро.

Іспанські правоохоронці звернулися до України за додатковою інформацією щодо джерел походження коштів, використаних П.Порошенком і пов’язаними з ним особами. 

Як відомо, лідер фракції «ЄС» П.Порошенко проходить у кількох кримінальних провадженнях як один із організаторів Харківських угод, а також як особа, яка перешкоджала виведенню Чорноморського флоту рф з території України. Крім того, він підозрюється в причетності до тиску на правоохоронні органи з метою переслідування політичних опонентів, а також до організації незаконних схем постачання вугілля з окупованих територій.

Окремий епізод стосується діяльності П.Порошенка в Криму: у період окупації півострова він разом зі своїм менеджером Костянтином Картошкіним, володіючи Севастопольським морським заводом, фактично почали співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. Підприємство подавало звітність до російських міністерств і органів влади, а сам К.Картошкін публічно називав Севастополь містом із «невизначеним статусом».

Крім того, у лютому 2025 року указом Президента проти П.Порошенка запроваджено персональні санкції за діяльність в інтересах рф.

Закон і Бізнес