До боротьби із онлайн-шахраями залучать БЕБУ — проект

З появою безготівкових розрахунків шахрайські схеми викрадення коштів постійно удосконалюються. Як наслідок, щодня зростає кількість ошуканих громадян. Проте статистика розкриття таких злочинів невтішна.

Для удосконалення механізму протидії онлайн-шахраям, нардеп Артем Дмитрук зареєстрував проект «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України…» (№9595), повідомляє «Закон і Бізнес».

Він передбачає передати до підслідності детективів органів Бюро економічної безпеки України досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ст.190 КК, якщо предметом кримінального правопорушення є шахрайство, пов’язане із фінансовими операціями з використанням платіжної картки або її реквізитів.

Також ст.55 закону «Про банки і банківську діяльність» доповнюється положеннями, згідно з якими у разі виявлення клієнтом шахрайства, пов’язаного із фінансовими операціями з використанням його платіжної картки або її реквізитів, що ним не ініційовані або не підтверджені, банк за заявою клієнта зобов’язаний провести розслідування, а у випадку підтвердження ознак такого шахрайства — подати заяву та матеріали розслідування до органів БЕБУ.

Водночас банк повідомляє про результати власного розслідування фінустанову, на рахунки якої такі кошти були зараховані. Своєю чергою, така фінустанова буде зобов’язана заблокувати зараховані кошти на період встановлення факту вчинення шахрайства.

Закон і Бізнес