... в частині адвокатів
Вимога щодо здійснення адвокатами перевірки клієнта, встановлена новим законом щодо фінансового моніторингу, який набирає чинності у квітні, є засобом впливу на адвокатів. У такому випадку адвокатам потрібно виробити чіткі критерії захисту перед контролюючими органами.
Таку думку в інтерв’ю «Закон і Бізнес» висловив голова секретаріату Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Віктор Вовнюк.
Коментуючи норми закону України №361- IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», який набирає чинності у квітні 2020 р., він зазначив, що положення цього закону не відповідають рекомендаціям FАТF щодо протидії легалізації та відмиванню доходів.
В.Вонюк процитував одну з рекомендацій FАТF: «Адвокат, нотаріус та інші експерти з правових питань, які діють як незалежні експерти, не зобов’язані повідомляти про підозрілі операції, якщо відповідна інформація була отримана за обставин, коли така інформація є професійною таємницею або має привілей на збереження службової таємниці».
Порівнюючи цю рекомендацію з нормами згаданого закону, які покладають на адвокатів обов’язки суб’єкта первинного фінансового моніторингу, він зауважив, що може виникнути наступна ситуація: «… адвокат не бере участі в цій операції, але клієнт прийшов проконсультуватися щодо якоїсь послуги, то можна говорити про виникнення обов’язку повідомляти про наміри клієнта».
«Думаю, що держава у такий спосіб хоче отримати контроль чи вплив на адвокатів. Їм у такому випадку потрібно виробити чіткі критерії захисту перед органами, які здійснюють контроль», — сказав голова секретаріату ВКДКА.
Що стосується конкретної стратегії такого захисту, він пояснив: «Операції поділяються на види, і звітування про них може бути внутрішнім або зовнішнім. Зовнішній моніторинг означає повідомляти про операції, які підпадають під обов’язковий фінансовий моніторинг. А вони визначені законом про фінмоніторинг. Це якщо сума операції перевищує 150 тис. грн. і якщо вона має одну із 17 ознак. Але якщо операція не буде підпадати під обов’язковий фінмоніторинг, то у адвоката є простий спосіб захисту — відсутність зобов’язання повідомляти про неї».
Детальніше, про те, з якими змінами, у зв’язку з набранням чинності нового закону, можуть зіштовхнутися у своїй практиці адвокати, читайте інтерв’ю Віктора Вовнюка.
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!