Более полумиллиарда гривен по оборонным контрактам вывели в «тень» — Генпрокурор

Из 2,5 млрд грн, полученных от государства, чиновники предприятия и дельцы конвертационного центра вывели в тень свыше 576 млн грн. Речь идет о деньгах, которые должны были работать на оборону.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, сообщает «Закон и Бизнес».

Он отметил, что одним из «клиентов» такого КЦ стало предприятие, которое на протяжении 2023—2025 годов выполняло контракты по ремонту военной техники для Минобороны и Нацгвардии.

По словам Генерального прокурора, организаторы «конвертационного центра» создали и контролировали фирмы-прокладки, которым должностные лица предприятия исполняющего контракты для обороны переводили средства за несуществующие товары и услуги.

При этом фиктивные поставщики существовали только на бумаге — без людей, без производства, с подставными руководителями с временно оккупированных территорий и вымышленными иностранными бенефициарами.

«Через сеть транзитных фирм средства «отмывались» и возвращались заказчикам наличными для их незаконного обогащения, а компания «конвертационного центра» получала процент за «услуги». Параллельно создавались искусственные убытки на предприятии, чтобы не платить налоги. По выводам экспертиз, сумма составляет более 100 млн грн.», — детализировал Р.Кравченко.

Генеральный прокурор подчеркнул, что было проведено более 40 обысков, в ходе которых изъяты наличные деньги, транспорт, техника, печать и «черная» бухгалтерия. Сообщено о подозрении 7 человек. Они находятся под стражей без права залога.

Он добавил, что следствие продолжается и устанавливается полный круг причастных к преступлению лиц для их привлечения к ответственности.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ НПУ при оперативном сопровождении ДСР НПУ с привлечением специалистов Государственной службы финансового мониторинга.

Закон і Бізнес