Действующего нардепа подозревают в легализации 9 млн

НАБУ и САП сообщили о подозрении действующему народному депутату Украины в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.

По данным следствия, народный избранник завладел средствами частного общества, пообещав его представителям содействие в получении разрешения на трансграничную перевозку минеральных удобрений. Получив деньги на счет близкого лица, подозреваемый никаких действий в интересах компании не предпринял.

Чтобы скрыть незаконное происхождение средств, нардеп разработал схему их легализации.

Сначала сумму более 9 млн грн перечислили на счета юридической компании, принадлежащей близкому родственнику депутата, под видом оплаты за предоставление правовых услуг. В дальнейшем часть этих средств перевели на другой счет и потратили на приобретение двух автомобилей премиум-класса BMW X5 M (F95) и Mercedes-Benz G 63 AMG.

Впоследствии подозреваемый начал открыто пользоваться этими автомобилями, создавая видимость, будто они были приобретены за законные доходы от предпринимательской деятельности.

Действия лица квалифицированы по ч. 2 ст. 209 УК

Закон і Бізнес