Всего за месяц Налоговая обнаружила 11 тыс человек, регулярно получавших переводы

С марта ГНС ​​начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая менее чем за месяц.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая менее чем за месяц — с 1 по 20 марта. Под наблюдение попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году.

В среднем за этот период на одного человека приходилось 127 переводов. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время, средний чек таких транзакций составил 1142 грн.

С 1 марта 2025 года ГНС ​​начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля — доступ к системе учета данных РРО — позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Пока ГНС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезны. Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно — до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, регулярно получающих средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и ФЛП, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать.

Вместе с тем Налоговая не принимает во внимание разовые продажи личных вещей через OLX или подобные платформы или маркетплейсы.

Закон і Бізнес