Банк Порошенко оштрафован за отмывание преступных доходов

В марте 2025 года Нацбанк применил к 6 банкам и трем финучреждениям санкции за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства. В частности, относительно АО «МИБ», принадлежащего Петру Порошенко.

Як ідеться у повідомленні НБУ, за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, валютного законодавства  заходи впливу застосовано, зокрема, до АТ «МІБ».

Згідно з рішення регулятора, банк має сплатити штраф у розмірі 20,5 млн грн. за порушення вимог п.4 ч.2 ст.8, чч.1 та 2 ст.7 та п.15 ч.2 ст.8 закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та п.79 розд.ІV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою правління НБУ від 30.06.2020 №90 (зі змінами).

Санкції накладені через неналежне виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів, обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід, а також подавати достовірну інформацію та/або документи, що стосуються виконання банком вимог законодавства у сфері фінмоніторингу.

Як відомо, основним власником АТ «Міжнародний інвестиційний банк» є Петро Порошенко.

Закон і Бізнес