В 2024 году было подано 1,7 млн ​​сообщений о подозрительных финансовых операциях

1 750 940 сообщений о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, поступило в Государственный финансовый мониторинг. 82% из них касались пороговых операций. Больше всего материалов перенаправили в Нацполицию и СБУ.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на Опендатабот.

1,7 млн ​​сообщений о финансовых операциях проверил Госфинмониторинг. За год сообщений увеличилось на 23%. 99% сообщений о необходимой проверке представляют банки, тогда как все остальные поступают от небанковских учреждений (кредитные союзы, страховые компании, ломбарды и т.п.).

Год к году растет количество сообщений о подозрительных операциях — 5% в 2021 году против 18% в прошлом. Впрочем, подавляющее большинство все же касается пороговых операций — 82% или 1,44 млрд.

Более 1 тыс. материалов после проверки были направлены в соответствующие органы. Их общая сумма составила 62,59 млрд. грн.

Больше всего материалов направляют в Национальную полицию — 31% (323 дела). Еще 27% или 289 материалов — в СБУ и 15% или 156 материалов — в НАБУ. Суммарно все эти дела оцениваются в 37,39 млрд. грн.

С начала полномасштабной войны в 3,3 раза увеличилось количество материалов, которые Госфинмониторинг направляет в ГБР (11% или 118 материалов). В то же время количество материалов, направленных в Налоговую, сократилось в 2,5 раза до 95 дел.

Меньше всего материалов поступило в ОГП — 7% (71). Еще один материал был направлен в разведывательные органы.

Закон і Бізнес