Сразу семь налоговиков подозревают в коррупционной схеме

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении организованной преступной группе среди руководства и сотрудников Государственной налоговой службы в Полтавской области.

Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ГБР.

Установлено, что должностные лица, злоупотребляя своим служебным положением, создали преступную организацию и системно реализовывали многоэтапные коррупционные схемы, благодаря которым местные коммерсанты избегали уплаты налогов.

В одном из эпизодов злоумышленники инициировали внеплановую проверку одного из полтавских предприятий. По ее результатам должностные лица налоговой составили акт, в который внесли заниженную сумму уплаченных налогов.

В дальнейшем они направили в адрес предприятия налоговое уведомление с заниженной суммой налога на добавленную стоимость, и как следствие – заниженной суммой штрафных санкций за его неуплату.

Благодаря таким махинациям предприятие не уплатило в бюджет налогов почти на 1,3 млн гривен.

Каждый этап схемы участники преступной организации подробно обсуждали, заботясь о конспирации и предупреждении действий правоохранителей.

ДБР смогло качественно задокументировать каждый их шаг. Уже после разоблачения преступной организации, два руководителя налоговой Полтавщины были уволены с занимаемых должностей.

Семь налоговиков, среди которых двое бывших руководителей, подозреваются в получении неправомерной выгоды, использовании служебного положения вопреки интересам службы, пособничестве в составлении ложных документов и внесении ложных сведений в документы (ч. 5 ст. 27, 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.28, ч. 1 ст.366 УК).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

В рамках досудебного расследования прошел ряд обысков по месту жительства и работы фигурантов.

Также проведен обыск в Киеве по месту жительства другого должностного лица госналогового, который может быть причастен к функционированию преступной организации.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Закон і Бізнес