Юридические советники ФГВФЛ: кто они, какими банками занимаются

Одной из топ-тем для обсуждения в деловых кругах стала новость о том, что Северный апелляционный хозяйственный суд признал правомерными требования Фонда гарантирования вкладов физических лиц к экс-руководителям Платинум Банка. Среди них – первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Речь идет о солидарном взыскании 1,48 млрд грн. Но кто помогает ФГВФЛ одерживать победы на юридическом фронте?

Сasus belli

Ситуация в которой оказалась чиновник, указывает на качество подходов к подбору кадров государственного управления в целом.

Согласно структуре ФГВФЛ, директора Департамента финансового контроллинга НБУ и Юридического департамента НБУ входят в Административный совет Фонда и подчинены первому заместителю Председателя НБУ Екатерине Викторовне, в отношении которой сегодня было вынесено судебное решение. Приведенное создает реальный конфликт интересов, поскольку она занимает особо ответственное положение и должна соответствующим образом сообщить о наличии конфликта интересов.

С точки зрения нашего исследования важно то, что Административный совет Фонда утверждает смету расходов Фонда и фактически утверждает все значительные расходы, включая валютные при финансировании в том числе иностранных юридических советников. То есть НБУ оказывает существенное влияние на деятельность ФГВФЛ.

Свой / чужой

Конечно, в Фонде работают свои юристы. Там функционирует отдельный Департамент правового обеспечения, в состав которого входят:

- отдел юридического сопровождения деятельности Фонда;

- отдел юридического сопровождения вывода банков с рынка;

- Управление судебно-претензионной работы со своими отделами судебного сопровождения по проблемным вопросам и судебному представительству.

Однако ФГВФЛ, как и другие государственные учреждения, за средства государственного бюджета нанимает для наиболее сложных судебных процессов иностранных юридических советников.

В двенадцати из четырнадцати случаев закупки Фондом юридических услуг эти услуги предусматривали представительство интересов в судебных процессах не только за рубежом, но «при необходимости» и в юрисдикции Украины.

Здесь следует упомянуть, что в соответствии со ст. 131-2 Конституции Украины, представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения может осуществлять исключительно адвокат.

Процедура получения адвокатом иностранного государства права на занятие адвокатской деятельностью в Украине установлена ст. 59 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности». Лицо должно обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры по месту своего пребывания в Украине с заявлением о включении в Единый реестр адвокатов Украины (ЕРАУ). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на занятие адвокатской деятельностью в своей стране. Квалификационная палата принимает соответствующее решение и региональный совет адвокатов вносит адвоката-иностранца в ЕРАУ.

После этого адвокат иностранного государства может осуществлять адвокатскую деятельность на территории Украины (в том числе выступать в судах), на него распространяются профессиональные права и обязанности адвоката, гарантии адвокатской деятельности в Украине.

Но просмотром профайлов иностранных адвокатов в ЕРАУ мы вряд ли найдем много работников иностранных фирм, которые помогают ФГВФЛ в решении юридических вопросов.

Проекты и исполнители

Кто те юридические советники и в каких тяжбах они привлекались по результатам проведенных процедур закупок, - информацию с 2019 года до сегодняшнего дня нам дали непосредственно в Фонде гарантирования вкладов физических лиц.

Речь идет о представительстве интересов ФГВФЛ или соответствующих банков в судебных (уголовных, гражданских, хозяйственных) процессах по возмещению ущерба или убытков, причиненных этим банкам или их кредиторам и связанным с банком лицам (собственникам, руководителям и/или другим лицам, определенным ч. 1 ст.52 Закона «О банках и банковской деятельности»). Иногда также речь шла не только о представительстве в судах, но и об услугах по поиску и аресту активов.

В трех из четырнадцати проектах Фонд привлекал GATELEY PLC в делах по таким банкам:

- АО «Банк Финансы и Кредит»;

- ПАО «Платинум Банк»;

- АО «Фортуна-Банк» (в частности, дело №BL-2020-001416, инициированное WWRT Limited в Высоком суде Лондона о банкротстве Сергея Тищенко и Елены Тищенко).

Дважды понадобились услуги партнерства с ограниченной ответственностью DWF LAW в процессах в отношении АО «Дельта Банк» и АО «ИмексБанк». Также в двух спорах юридическую помощь оказывали специалисты CANDEY LIMITED (дело «БРОКБИЗНЕСБАНК» и ПАО «РЕАЛ БАНК», а также ПАО «УПБ»).

WITHERS LLP привлекались к двум кейсам: дело ПАО «ФИДОБАНК», ПАО «КБ «ЕВРОБАНК», ПАО «ВЕКТОР БАНК», а также ПАО «КБ «НАДРА».

Кроме вышеуказанных, Партнерство с ограниченной ответственностью PCB Litigation LLP сопровождало дело ПАО «Банк Национальный Кредит». KROLL ASSOCIATES U.K. LIMITED в рамках проведения закупок услуг помогала искать сведения, необходимые для дальнейшего представительства по делу АО «ДЕЛЬТА БАНК». А GASSER PARTNER RECHTSANWALTE консультировал Фонд по подготовке и подаче документов по инициированию уголовного производства в Лихтенштейне против банка Frick, необходимых для дальнейшего представительства АО «ДЕЛЬТА БАНК», ПАО «ЭНЕРГОБАНК», ПАО «УПБ».

Hogan Lovells International LLP оказалась единственной иностранной компанией из списка ФГВФЛ, деятельность которой ограничивалась иностранными судами и не допускала работы в юрисдикции Украины. Здесь представительство касалось:

- ПАО «Проминвестбанк», в том числе по делу №6:22-cv-00990-DNH-TWD в Окружном суде США Северного Округа Нью-Йорка;

– АО «РОДОВИД БАНК» в судебном процессе по делу №1052/2015 в Окружном суде г. Никосия (Республика Кипр). Предмет закупки услуг также включал аудит и разработку дальнейшей стратегии, необходимой для дальнейшего представительства интересов Фонда.

***

В ходе переписки с ФГВФЛ нам удалось выяснить только наименование банков и предмет закупок. Сведения об условиях оплаты и документов, на основании которых действовали юридические советники (соглашения, договоры, сделки и т.п.), чиновники отнесли к информации с ограниченным доступом.

Поэтому глубже проверить, как именно были потрачены средства налогоплательщиков, нам не дали возможности. Что подозрительно. Ведь возможность представления интересов ФГВФЛ иностранными фирмами в юрисдикции Украины (когда нет данных об иностранных адвокатах этой фирмы в ЕРАУ), очевидно, содержит коррупциогенные риски поднайма украинских юридических фирм.

Закон і Бізнес