Суд в Вирджинии приговорил к 60 годам тюрьмы коста-риканского инвестора Миноса Варгаса Калво, признанного виновным в мошенничестве. Как сообщается на сайте ФБР, по версии следствия, его доходы от махинаций составили не менее $485 млн.
М.Варгас был признан виновным еще в апреле 2012 года. Ему, в частности, вменяли несколько эпизодов мошенничества и отмывания незаконно полученных средств. Как полагает следствие, суть махинаций сводилась к продаже поддельных страховых документов компаниям, работающим на вторичном рынке страхования жизни.
Своим клиентам М.Варгас предоставлял фиктивные заключения независимого аудитора (их готовил его подельник Хорхе Кастильо), с помощью которых он убеждал партнеров в надежности возглавляемой им компании. Покупателями полисов стали предприятия в США, Нидерландах, Германии, Канаде и ряде других стран.
После приобретения поддельных документов инвесторы перепродавали их частным лицам, которые в конечном итоге и понесли финансовые потери. По данным Ассошиэйтед Пресс, некоторые из них полностью лишились состояния, накопленного за многие годы. В общей сложности за 2004—2010 годы от действий мошенников во всем мире пострадали около 3500 человек.
Суд приговорил М.Варгаса к 60 годам тюрьмы, защита в свою очередь просила 20 лет. Подсудимый попытался заверить судью, что за 644 дня, проведенных под стражей, полностью исправился. Учитывая, что сейчас мошеннику 61 год, такой срок фактически равноценен пожизненному заключению.
Подельник М.Варгаса — Х.Кастильо — признал свою вину в сговоре с целью совершения мошенничества. Ожидается, что приговор ему будет вынесен 30 ноября 2012 года.
Материалы по теме
Власти Милана озаботились жильем для бабочек
24.04.2024
Мармелад в ЕС станет более фруктовым
17.04.2024
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!