Правительство утвердило порядок ведения Государственной службой финансового мониторинга учета информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и порядок ведения учета субъектов первичного финансового мониторинга.
Эти документы утверждены постановлением Кабмина от 5 августа 2015 №552 "Некоторые вопросы организации финансового мониторинга". Соответствующее постановление от 25 августа 2010 №747 признана утратившей силу.
Заметим, данным постановлением также утвержден Порядок представления информации для постановки на учет (снятии с учета) субъектов первичного финансового мониторинга, выявления и регистрации, а также представления субъектами первичного финансового мониторинга Государственной службе финансового мониторинга информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, другой информации, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или финансированием распространения оружия массового уничтожения.
С документами можно ознакомиться здесь.
Заметим, недавно Кабмин утвердил новое положение о Госфинмониторинге.
Материалы по теме
НБУ установил учетную ставку на уровне 16%
27.10.2023
Уровень инфляции в сентябре составил 7,1%
12.10.2023
Активы Нацбанка увеличились на 17%
24.08.2023
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!