10.05.2016 14:36
2658
Директор департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України Тетяна Козаченко є посередником компанії Drinks Inс (Багами).
Про це свідчать дані, опубліковані Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), передають Українські Новини.
Компанія Drinks заснована в жовтні 1997 року. Стара назва компанії Lanbaham Corporation.
Редакція газети «Закон і Бізнес» підготувала на направила Т.Козаченко відповідний інформаційний запит, відповідь на який буде оприлюднено у виданні.
Як повідомляли ЗМІ, Т.Козаченко в своїй декларації про доходи за 2014 рік не вказувала інформацію про приналежність їй будь-яких зарубіжних компаній.

Матеріали за темою
Тих, хто обрав керівництво АРМА, можуть назавжди відсторонити від конкурсних процедур
в„–7 (1513), 13.02—19.02.2021
Бюро фінансових розслідувань: орган вузької підслідності з широкими можливостями
в„–42 (1444), 26.10—01.11.2019
Не можна покарати службових осіб за змову, але можна — за фіктивний тендер
в„–45 (1395), 10.11—16.11.2018
Фіноперації суддів моніторитимуть, вишукуючи відмивання коштів
в„–4 (1354), 27.01—02.02.2018
Що передує відмиванню доходів, одержаних протиправним шляхом - практика
в„–26 (1272), 25.06—03.07.2016
Вже за півроку в Україні діятимуть кардинально нові правила боротьби з виведенням грошей за кордон
в„–25 (1271), 18.06—24.06.2016
Депутати хочуть запровадити офшорне мито
в„–17 (1263), 23.04—29.04.2016
В Україні з'явиться концепція деофшоризації
20.04.2016
© Закон і Бізнес. Мапа сайта
Створено в Студії Дмитра Бабича
Коментарі
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!