СБУ пов'язує нардепа БПП з фінансуванням тероризму?

У рамках розслідування фінансування тероризму СБУ провела обшук і виїмку документів по деяким клієнтам Unicredit Bank, серед яких - компанія «Алексєєв, Боярчуков і партнери». Нею донедавна керував нардеп з Блоку Петра Порошенка.

Інформацію про обшук, а також текст відповідного рішення суду опублікував портал РБК-Україна, передає видання «Закон і Бізнес».

Правовою підставою для проведення обшуку у банку стала ухвала Печерського районного суду м.Києва, винесена в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 258-5 "Фінансування тероризму" Кримінального кодексу України.

Банк надав всю запитувану інформацію, максимально сприяючи слідству. При цьому заступник голови правління UniCredit Bank Тамара Савощенко зазначила, що «до роботи банку у СБУ ніяких претензій немає. Ми є частиною міжнародної фінансової групи і завжди працюємо виключно в законодавчому полі».

Як зазначено в ухвалі суду, обшук у відповідності зі ст. 234 КПК проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, здобутого в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Суд надав дозвіл на обшук приміщення відділення банку віднісши до таких відомостей, зокрема, статутні та реєстраційні документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори, а також інші документи, що підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документи, що підтверджують транспортування продукції, надання послуг, розрахункові документи, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та купівлі товарів, робіт і послуг низки юридичних і фізичних осіб.

У списку значиться і ТОВ «Юридична колегія «Алексєєв, Боярчуков і партнери». Її директором на момент обрання народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка» був Сергій Алексєєв. Про це свідчить інформація, розміщена його сторінці офіційного сайту Верховної Ради України.