в„–43 (1030) 22.10—28.10.2011
2566
Служба безопасности Украины выявила незаконную схему получения финансовых ресурсов с помощью фиктивных субъектов предпринимательской деятельности на Херсонщине.
По информации СБУ, услугами так называемого конвертационного центра, который работал на протяжении 2010—2011 годов, пользовалось свыше 30 предприятий Херсона.
5—8% от суммы финансовых сделок они платили организатору схемы.
В течение только первого полугодия этого года через расчетные счета центра прошло свыше 180 млн грн. Эти средства были сняты через банк наличностью и переведены в теневой оборот.
Организатора конвертационного центра в ходе спецоперации сотрудники СБУ поймали с поличным.
Весь номер в формате PDF
(pdf, 3.04 МБ)
Материалы по теме
© Закон и Бизнес. Карта сайта
Создано в Студии Дмитрия Бабича
Создано в Студии Дмитрия Бабича
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!