О подозрении сообщили еще одному участнику возглавляемой экспредседателем ФГИ преступной организации. Ее деятельность привела к более чем 400 млн грн ущерба государству, а разоблачение стало одним из самых громких, как отмечают в НАБУ.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.
Речь идет о бывшем первом заместителе председателя ФГИУ (2021 год), который является действующим должностным лицом ПАО «Укрнафта». Его действия квалифицированы по ч.3 ст.255 УК.
В уголовном производстве уже 11 подозреваемых:
- председатель Фонда государственного имущества Украины (руководитель ПО, организатор);
- лицо приближенное к председателю ФГИУ (соорганизатор);
- первый заместитель председателя ФГИУ;
- советник председателя ФГИУ;
- два и.о. директора АО «Одесский припортовый завод» (в разные периоды);
- и.о. руководителя АО «Объединенная горно-химическая компания»;
- два владельца ООО – победителя аукциона на АО «Одесский припортовый завод»;
- два физических лица – соучастники преступления.
22 марта 2023 года НАБУ и САП разоблачили два эпизода деятельности преступной организации. Первый — по коррупции на «Одесском припортовом заводе» (99,56% акций принадлежит государству). По данным следствия, в начале 2020 года председатель ФГИ добился избрания «лояльных» членов наблюдательного совета «ОПЗ», которые впоследствии согласовали назначение участника преступной организации директором завода. Подозреваемые — тогдашний глава ФГИУ, его приближенное лицо, два и.о. директора АО «ОПЗ», два владельца ООО — в течение мая 2020-октября 2021 незаконно продлевали действие дополнительных соглашений с подконтрольным им ООО о переработке газа в карбамид и аммиак. Это якобы было сделано, чтобы и дальше платить заводу меньше переработки сырья. Со временем члены преступной организации поняли, что постоянное безосновательное продление действия договора между АО «ОПЗ» и подконтрольным ООО может вызвать вопросы. Поэтому провели конкурсный отбор нового поставщика давальческого сырья, предполагая победу в нем подконтрольной им компании. Когда же произошло иначе – незаконно отменили результаты и подписали договор с заранее определенным ООО. Следствие собрало достаточно доказательств того, что конкурс был сорван намеренно. Подтверждение этому – в переписке между участниками преступной организации.
В результате, за период с мая 2020 по октябрь 2021 АО «ОПЗ» недополучило более 300 млн грн.
Второй эпизод деятельности преступной организации касается Объединенной горно-химической компании (100% принадлежит государству в лице ФГИУ). НАБУ и САП отмечают, что в октябре 2020 года организатор ПО добился назначения «лояльного» и.о. директора АО «ОГХК». Тот, со своей стороны, во исполнение указаний «сверху» на протяжении 2020-2021 годов от имени госпредприятия умышленно заключил четыре контракта о продаже титансодержащего сырья (ильменитового концентрата) с подконтрольной советнику председателя ФГИУ чешской компанией по заниженным ценам. Этот товар затем перепродали по рыночным ценам. Как установило следствие, ильменитовый концентрат был поставлен предприятиям РФ и на территорию временно оккупированного Крыма.
Это привело к причинению государству ущерба более чем в 118 млн грн.
В результате двух эпизодов деятельности преступной организации государству причинено более 400 млн грн ущерба.
23 ноября 2023 года НАБУ и САП обновили подозрения десяти участникам преступной организации. Следовательно, указанные лица также подозреваются в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем на сумму более 10 млрд гривен. Квалификация: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК
В настоящее время НАБУ и САП устанавливают остальных возможных участников преступной организации и исследуют другие случаи их противоправной деятельности.
.
Материалы по теме
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!