Учредитель конвертационного центра обманул государство на миллионы
Налоговики Голосеевского района г.Киева выявили очередной факт безосновательного формирования налогового кредита по НДС. Гражданин С., одновременно директор, учредитель и главный бухгалтер предприятия, пытался обмануть государство почти на 3 млн грн.
Как сообщили «ЗиБ» в пресс-службе Государственной налоговой администрации в г.Киеве, будучи директором ООО «А.», он сформировал налоговый кредит по НДС от ЧП «Д.», у которого было аннулировано свидетельство плательщика НДС.
Когда пришло время отчитываться перед налоговой инспекцией, гражданин С. подал декларации, в которых собственноручно указал заведомо неправдивые данные о реальных финансово-хозяйственных результатах деятельности предприятия. В результате государственный бюджет недополучил почти 3 млн грн.
Проанализировав отношения ООО «А.» и ЧП «Д.», налоговики установили ряд нарушений, которые подпадают под ч.3 ст.212 УК («преднамеренное уклонение от уплаты налогов, сборов, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах»), предусматривающую лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
В результате было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-разыскных мероприятий во время досудебного следствия выяснилось, что данный случай не был единичным. ООО «А.» — это конвертационный центр, а обращение средств за период его деятельности составило приблизительно 80 млн грн.
ООО «А.» действовало по характерной для всех конвертационных центров схеме — через открытые в коммерческих банках счета переводились средства, полученные от предприятий, которые были зарегистрированы не только в г.Киеве, но и в других регионах страны, поступавшие в безналичной форме на счет гражданина К. и других лиц, которые обналичивали и затем передавали деньги заказчикам.
Налоговиками были установлены адреса помещений, используемых учредителями конвертацийного центра, а также сообщники гражданина С., которые принимали непосредственное участие в деятельности центра. В частности, это гражданин Т., занимавшийся разработкой новых направлений деятельности конвертационного центра и гражданка Д., которая отвечала за подготовку финансово-хозяйственных документов и хранила печати фиктивных предприятий.
Во время обыска помещений в столице и в селе Р. Иванковского района Киевской области было изъято 14 печатей, 4 клише подписей неустановленных лиц, 2 штампа, 4 единицы оргтехники, 2 паспорта, охотничье ружье, налоговые накладные, документы финансово-хозяйственной деятельности и другие бумаги.
Все изъятые вещи приложены к материалам уголовного дела, они находятся на хранении в помещении Налоговой милиции Голосеевского района г.Киева. Ведется следствие. Гражданина С., директора предприятия, содержат под стражей в Лукьяновском СИЗО.
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!