В ЄС обмежать розрахунки готівкою та купівлю розкоші

Євросоюз погодив нові правила боротьби із відмиванням грошей. Серед іншого буде покладено край способам, пов’язаним з купівлею предметів розкоші, пожертвуванням футбольним клубам та криптовалютою.

Відповідну домовленість щодо боротьби з відмиванням грошей досягли представники Європарламенту та країн ЄС, повідомляє «Закон і Бізнес» із посиланням на DW.

Також в Євросоюзі заборонять розраховуватися готівкою на суми понад 10 тис. євро. Припис діятиме в усіх країнах ЄС. Він має перекрити лазівки, що залишаються, в національних законодавствах.

Крім того, продавців предметів розкоші зобов’яжуть перевіряти особи своїх клієнтів та повідомляти владу про підозрілі операції. Суворіші правила серед іншого будуть застосовуватися у сфері продажів коштовностей, автомобілів класу люкс, приватних літаків та яхт.

Під дію нової норми підпадуть і заможні футбольні клуби. У професійному футболі нерідко мають місце багатомільярдні інвестиції з третіх країн, тому це вважається можливим шляхом відмивання грошей в Європі.

Також влада країн ЄС повинна буде ретельніше відстежувати операції з криптовалютами та банківські операції надбагатих людей, які мають активи понад 50 млн євро. Власники компаній, які тримають щонайменше чверть акцій, підлягатимуть реєстрації на всій території ЄС. Ці заходи, зокрема, мають на меті позбавити російських олігархів можливостей обійти санкції Євросоюзу.

Як передбачається, нова норма набуде чинності 2029 року. Відповідальність за її дотримання нестиме національна влада в координації з новим Європейським відомством боротьби з відмиванням грошей (Amla).

Рішення про те, де розташується його штаб-квартира, буде ухвалено 2024 року. ФРН пропонує розмістити це відомство у Франкфурті-на-Майні.

DW