Банки будут мониторить счета лиц, которые подверглись санкциям

Банки ежемесячно должны предоставлять Национальному банку Украины информацию по остаткам средств на счетах и о попытках проведения финансовых операций физическими и юридическими лицами, в отношении которых применены специальные экономические санкции.

Это предусмотрено постановлением Правления Национального банка от 01.10.2015 №654  "Об обеспечении реализации и мониторинга эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", информировали "ЗиБ" в НБУ

В постановлении Национального банка определен порядок реализации банками санкций, предусмотренных решением СНБО от 2.09.2015 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", введенного в действие Указом Президента Украины от 16.09.2015 №549/2015.

Так, Нацбанк обязал банки в трехдневный срок предоставить сведения о наличии банковских счетов и остатках средств на них 388 физических лиц и 105 юридических лиц, на которых наложены экономические санкции.

Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня и будет действовать в течение срока применения санкций.

Стоит отметить, что виды ограничительных мер четко прописаны в решении Совета национальной безопасности и обороны Украины отдельно к каждой личности. Среди указанных санкций - блокирование активов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет на установление деловых контактов, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств (запрет предоставлять кредиты, займы, финансовую помощь, гарантии; запрет осуществлять кредитование через покупку ценных бумаг; запрет приобретения ценных бумаг), предотвращения вывода капиталов за пределы Украины и др.

Напомним, согласно решению СНБО, обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций было поручено Кабинету Министров Украины вместе со Службой безопасности при участии Национального банка и Генеральной прокуратуры.