После сообщения Госфинмониторинга относительно ареста счетов судьи Высшего хозяйственного суда Украины и его жены в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии ВХС обратился в Службу с запросом о подтверждении или опровержении этой информации.
Как сообщили «ЗиБ» в ВХС, Государственная служба финансового мониторинга Украины письмом от 21.08.2015 №3615 / 0433-04 не подтвердила, но и не опровергла вышеуказанную информацию.
"Информация о финансовых операциях и их участниках, дополнительная информация, другая информация, которая может быть связана с подозрением в легализации доходов, полученных преступным путем или в финансировании терроризма или в финансировании распространения оружия массового уничтожения является тайной финансового мониторинга", - говорится в письме Госфинмониторинга.
С письмами ВХС и Госфинмониторинга можно ознакомиться здесь.
Напомним, в июле Госфинмониторинг сообщил о том, что совместно с финансовой разведкой Лихтенштейна установлено пять компаний, зарегистрированных в Панаме и Лихтенштейне и имеют счета в банковских учреждениях Лихтенштейна и Латвии. На их счетах в течение длительного времени аккумулировались значительные суммы средств с сомнительным происхождением. Считается, что судья ВХС и его жена имеют отношение к этим средствам.
После этого ВХС заявил, что в суде нет соответствующей информации.
Материалы по теме
Еще трое судей хозяйственной юрисдикции не попадет в ВС
в„–8 (1410), 02.03—08.03.2019
В ВХС подвели итоги работы за полгода, — документ
в„–30 (1328), 01.08—06.08.2017
Сегодня в ВХС подведут итоги за полгода
06.07.2017
В ВХС подведут итоги за полгода
03.07.2017
Топ-менеджеры убеждены: фактически единственным защитником бизнеса сегодня является суд
в„–17-18 (1315-1316), 01.05—12.05.2017
Каждое шестое решение апелляционного суда изменяется или отменяется, — ВХСУ
в„–8 (1306), 25.02—03.03.2017
Хозяйственные суды будут проводить собрание судей раз в квартал, — постановление пленума ВХСУ
15.02.2017
Сегодня состоится заседание пленума ВХСУ
03.02.2017
Эксперты рассказали, в каком направлении должно развиваться рассмотрение хозяйственных споров
в„–24 (1270), 11.06—17.06.2016
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!