Сегодня Верховная Рада Украины согласилась продлить на 4 месяца срок подачи юридическими лицами данных о своем конечном бенефициарном собственнике (контроллере), или о его отсутствии.
Соответствующий Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сведений о конечном бенефициарного собственника (контроллера) юридического лица" (проект №2896) сегодня был принят за основу и в целом.
Напомним, данный закон был принят в связи с тем, что действующая редакция Закона предусматривала подачу информации о бенефициарных собственниках до 26 мая, то есть в течение 6 месяцев с момента вступления в силу Закона №170-VII.
Законом также предусмотрено, что ведомости о бенефициарных собственниках не подаются:
1) юридическими лицами, в регистрационную карточку на проведение государственной регистрации которых информация о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) не включается в соответствии с частью первой статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей»;
2) юридическими лицами, участниками которых являются исключительно физические лица, если конечные бенефициарные владельцы (контроллеры) таких юридических лиц совпадают с их участниками. В этом случае участники - физические лица являются бенефициарными собственниками (контроллерами) такого юридического лица.
В случае непредставления юридическим лицом (кроме юридических лиц, указанных выше) указанной информации в установленный срок, лица, ответственные за предоставление такой информации, привлекаются к ответственности в соответствии с законом. В частности, непредставление юридическим лицом информации о бенефициарных собственниках влечет наложение на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штрафа от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.
Материалы по теме
Комментарии
К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой — и будете первым!