Спадщину боса «Коза Ностри» на 200 мільйонів конфіскували по всьому світу

Італійська окружна прокуратура конфіскувала активи покійного боса сицилійської мафії «Коза Ностра». В результаті міжнародної операції затримано членів сім’ї, яка відмивала наркодоходи.

Статки покійного Маттео Мессіни Денаро оцінюється в €200 млн у вигляді банківських рахунків, компаній та майна, розкиданих по різних країнах, пише «Закон і Бізнес».

Під час операції, до якої були залучені й іноземні правоохоронні органи, заарештовано, зокрема, 66-річного Джакомо Тамбурелло. Він був власником магазину одягу в Кампобелло ді Мацара — тому самому містечку, де була остання схованка боса «Коза Ностри», зазначає Euronews.

За даними слідства, Дж.Тамбурелло увійшов до цього бізнесу, коли йому було трохи більше 20 років і став людиною, якій було доручено «без обмежень розпоряджатися прибутком від наркоторгівлі». Разом із ним заарештовано його сина та колишню дружину.

Дж.Тамбурелло не декларував легальних доходів з 1985 року, коли став керуючим магазином одягу. Співробітникам банків, куди приносив готівку, пояснював, що отримав гроші у спадок або завдяки вдалим угодам з нерухомістю. Те саме робила і його дружина.

Справжній стрибок в управлінні сімейним капіталом стався за участю сина Луки. Закінчивши факультет міжнародних банківських та фінансових дисциплін і попрацювавши в Лондоні в таких гігантах, як Morgan Stanley, він набув навичок та зв’язків.

Слідчі записали розмову Луки в жовтні 2025 року, коли він розповідав, що щойно «поставив на кон усе», щоб купити розкішну віллу Natacha в Марбельї за 3 млн євро готівкою, до яких двоє партнерів додали ще 300 тис. євро.

У тому ж році він планував отримати дозвіл на проживання в Дубаї, щоб платити менше податків і перевезти 12 кг золота з Люксембургу до Князівства Монако.

Усі схеми було зруйновано, коли співробітники банку Андорри запідозрили недобре, помітивши підозрілі рухи за багатомільйонними рахунками дружини Дж.Тамбурелло. Після цього прокурор Мауріціо Де Лучіа та його заступник Віто Ді Джорджо почали розплутувати мережу, яка охопила півсвіту.

За версією слідства, андоррські фонди були пов’язані із злочинною діяльністю у сфері обігу наркотиків.

Карта заарештованих активів дає уявлення про розмах цієї мережі: Андорра, Гібралтар, Кайманові острови, Люксембург, Швейцарія, Ліван, Князівство Монако та ціла низка іспанських локацій, таких як Малага та Марбелья.

Серед заморожених активів – багатомільйонні рахунки, фонди, надрозкішні курорти та ціла мережа компаній, таких як Lujo Family Office, Smiley Bubbles та Cinzano Ltd (остання зареєстрована на Кайманах у 2011 році).

У справі спливли імена двох членів клану, які пояснили, як вибудовувалися стосунки сім’ї з колишнім сицилійським босом. Так, Джузеппе Бруно, який з 2025 року співпрацює зі слідством із Бразилії, де перебуває під вартою, розповів, що родина Тамбурелло переганяла тонни гашишу з Марокко через Іспанію, а потім розповсюджувала по всій Італії.

При цьому з кожного вантажу покійний бос М.Денаро отримував чисті 10%.

Закон і Бізнес