Депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні криптоактивів
.
Слідчі ГСУ НПУ повідомили про підозру у недостовірному декларуванні (ч. 2 ст. 366-2 Кримінального кодексу) депутату Полтавської міської ради.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на НАЗК.
За результатами повної перевірки його декларацій за 2023 та 2024 роки встановлено, що він не відобразив користування його дружиною комерційним нежитловим приміщенням у Полтаві.
Також під час перевірки виявлено, що подуружжя має криптовалютні активи на криптовалютній біржі, які не були відображені у деклараціях. Встановлено розбіжності у кількості зазначеної криптовалюти на загальну суму понад 26 млн грн.
Крім того, під час перевірки декларацій встановлено, що на обліковий запис суб’єкта декларування на біржі Binance було здійснено низку транзакцій із зарахування криптовалюти від ідентифікованих осіб на суму понад 6 млн грн. Водночас зафіксовано надходження різних видів криптовалюти від неідентифікованих осіб на суму понад 3,2 млн USDT.
Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Національної поліції з оперативним супроводженням Управління Служби безпеки України в Полтавській області за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.