Міграційника підозрюють у незаконному збагаченні на 13 млн
.
Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на ДБР.
Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи.
У червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. дол. фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України.
Щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний «підробіток», та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.
Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.
Зокрема, службовець не задекларував:
житловий будинок у центрі Одеси загальною площею 200,5 кв. м. із земельною ділянкою орієнтовною вартістю понад 7 млн грн, зареєстрований на матір неповнолітніх дітей декларанта;
автомобіль Mercedes-Benz G 400 D 2023 року вартістю 5,6 млн грн, зареєстрований на матір посадовця;
інші активи, оформлені на матір, але щодо яких у нього наявне вирішальне право розпорядження — офісну будівлю (195,8 кв. м), базу відпочинку (апартаменти площею 94,9 кв.м), приміщення магазинів та земельні ділянки в м. Білгород-Дністровському та смт Затока.
Також слідство встановило, що задекларовані посадовцем 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, насправді не існують.
Тож, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його родини складає понад 13 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.
За матеріалами розслідування ДБР суд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн.
Начальник управління міграційного контролю знаходиться під вартою та йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК).
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.