В ЄДР вперше з’явились компанії із позначкою про непрозору структуру власності
.
15 компаній з непрозорою структурою власності нині зафіксовано в Єдиному державному реєстрі. За законом, таку позначку мають отримувати небанківські фінансові установи — відповідно, НБУ можуть штрафувати чи позбавляти такі компанії ліцензій згідно з законом.
Про це інформує «Закон і Бізнес» з посиланням на Опендатабот.
У вересні 2022 року було внесено відповідні зміни до закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб» — його доповнили новою інформацією про бізнеси, які підпорядковуються НБУ. Розкривати структуру власності — тобто кому, у якій мірі та як підпорядковується бізнес — мають небанківські компанії у підпорядкуванні Нацбанку, як-от страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, фінансові компанії та недержавні пенсійні фонди.
Наразі у компанії, аби отримати ліцензію для роботи від НБУ, має бути прозора структура власності. До прикладу, проблеми можуть виникнути у бізнесів, де:
Немає власника великої частки компанії, тобто фактичного лідера;
Циклічна власність — коли одна компанія\підприємець володіє часткою іншого бізнесу, а та через ланцюг власників володіє першою (тобто своїм власником);
Використання трастових конструкцій (розподіл володіння) із порушенням встановлених законом вимог;
У компанії з’явився лідер без відома\згоди регулятора (НБУ);
Наявність номінальних власників — власники є лише «на папері».
Якщо у компанії з’являються ознаки непрозорості, то НБУ може оштрафувати такий бізнес, позбавити ліцензії чи навіть виключити з Державного реєстру фінансових установ.
Проте не всі компанії, які отримали таку відмітку в ЄДР, є фінансовими або їх діяльність регулюється НБУ. Так, у переліку з’явились ОСББ, компанія з оренди нерухомості та агробізнес — тобто такі компанії, які за законом не зобов’язані підпорядковуватись Нацбанку та, відповідно, не можуть бути визнані ним непрозорими. Це вказує на некоректне ведення реєстру та невиконання вимог Міністерством юстиції щодо моніторингу реєстрацій.