Афери одіозного забудовника Толмачова розслідує ДБР
Микола Толмачов.
Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування у кримінальних провадженнях відносно одіозного забудовника і акціонера ТММ Миколи Толмачова.
Кримінальні провадження порушені за ознаками злочинів передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.190, ч.2 ст.367 , ч.4 ст.358 КК, інформує «Закон і Бізнес» із посиланням на ОГП.
Слідством встановлено, що М.Толмачов та колишній керівник управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов були причетні до підроблення десятків судових рішень та офіційних документів з метою заволодіння офісними центрами у Києві, — повідомили в офісі Генерального прокурора.
Як раніше повідомлялось, А.Наумов підозрюється у державній зраді і валютній контрабанди, а М.Толмачов причетний до розкрадання волонтерської допомоги, кредитних коштів та ошукування вкладників на будівництві житла для малозабезпечених.
Як відомо, компанія М.Толмачова спонсорує рф після анексії Криму та платить податки до російського бюджету в окупованому Криму, підтримуючи агресію рф. По даному факту СБУ також здійснюється досудове розслідування.