Україна просить виключити РФ з FATF
.
На пленарному засіданні, яке відбудеться 18 – 21 жовтня, Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) має розглянути питання позбавлення Російської Федерації членства у цій організації.
З відповідним закликом до FATF звернувся Національний банк України, передає «Закон і Бізнес».
Також НБУ просить звернутися до регіональних органів за типом FATF з вимогою припинити членство РФ та позбавити її статусу спостерігача в цих органах, а також включити РФ до «чорного списку» юрисдикцій із високим рівнем ризику, на які поширюється заклик до дії.
Як зазначається у зверненні, ці рішення мають бути ухвалені у відповідь на порушення РФ основоположних принципів міжнародного права, внаслідок яких виникли істотні загрози безпеці та цілісності фінансової системи світу. Дії РФ прямо свідчать про порушення заборон фінансування тероризму та режиму нерозповсюдження зброї масового ураження.
Фінансування військово-промислового комплексу РФ, матеріального забезпечення військовослужбовців та найманців приватних військових компаній забезпечується не лише за рахунок бюджетних коштів, а й завдяки банківським установам Росії, зокрема найбільшим російським банкам, більшість з яких перебувають у державній власності, а тому їх діяльність напряму управляється керівництвом РФ.
Незважаючи на міжнародні санкції, РФ продовжує співпрацювати з юрисдикціями, включеними до "чорного списку FATF", а також із терористичними організаціями.
Однак, РФ досі зберігає свій вплив на діяльність FATF шляхом реалізації права на участь у засіданнях FATF, у тому числі вільного виступу на них, отримання доступу до всіх документів та їх коментування, а також вплив на FATF під час прийняття рішень щодо відповідності інших країн стандартам організації, зокрема призначення оцінювачів та обговорення взаємних оцінок. Також рф залишається членом Еґмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та іншого регіонального органу за типом FATF - EAG.