Адвокати обговорять особливості процедури комплаєнс

1 липня відбудеться онлайн-конференція «Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені».

Спікери заходу, що проводить Асоціація адвокатів України, розкажуть про ризикорієнтований підхід під час встановлення чи продовження ділових відносин із клієнтами, передає «ЗіБ».

Як повідомили в ААУ, захід розпочнеться о 17:00.

Теми:

- Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

- Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

- Публічні особи в законодавстві України.

Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ.

Реєстрація на захід за посиланням.

Закон і Бізнес