Бывший госсекретарь МИД организовал хищение 37 млн пожертвований
.
НАБУ и САП разоблачили организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины. Ее участники завладели средствами иностранных граждан и доноров, предназначенными для поддержки Украины.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАБУ.
По данным следствия, государственный секретарь МИД убеждал международных доноров и подчиненных работников зарубежных дипучреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации. Согласно выводам экспертизы, полученные этой ОО деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.
В дальнейшем средства выводились на счета подконтрольных ФЛП и юридических лиц, а те опрокидывали их на конвертационные центры для обналичивания. Отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.
Для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы производили фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.
Следствием установлена легализация средств на общую сумму более 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. на момент совершения преступления).
Среди подозреваемых:
бывший государственный секретарь МИД (2020-2024 гг.), организатор схемы;
бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной ОО;
бухгалтер ГО.
Квалификация: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК.
При разоблачении преступления использовали материалы Государственной аудиторской службы Украины.
Следствие продолжается. Устанавливаются все происшествия совершения преступления.