Адвоката, нотариуса и госрегистратора подозревают в завладении недвижимостью
.
В Одессе ликвидировали масштабную схему незаконного завладения недвижимостью. По данным следствия, в нее были привлечены адвокат, частный нотариус, государственный регистратор и подконтрольные лица.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.
Речь идет о 8 объектах недвижимости в Одессе общей стоимостью почти 18 млн. грн. по состоянию на 2019 год.
Среди имущества, которым незаконно завладели – три квартиры площадью от 155 до 280 кв. м в переулке Каракашадзе, на улицах Базарной и Черноморской, две дачи на Большом Фонтане, паркоместо и два земельных участка.
По данным следствия, схему организовал 32-летний одесский адвокат, который привлек к схеме лиц с опытом работы в юридической сфере – частного нотариуса, государственного регистратора, двух подконтрольных лиц.
Адвоката подозревают в организации целого ряда преступлений: служебного подлога, использования официальных документов, мошенничества, легализации доходов, полученных преступным путем, несанкционированном изменении информации в автоматизированных системах.
Следствие установило, что в 2019 году участники схемы противоправно лишили гражданку права собственности на ряд объектов недвижимости в Одессе.
Для этого использовали поддельные подписи владелицы, фиктивные договоры ипотеки и купли-продажи, документы о внесении имущества в уставный капитал предприятий, технические паспорта, а также заключения БТИ о якобы разделе объектов недвижимости и их уничтожении.
Чтобы скрыть незаконное происхождение имущества, подозреваемые создали и использовали четыре подконтрольных предприятия. Три из них имели признаки фиктивности, еще один был зарегистрирован за границей.
В дальнейшем незаконно приобретенную недвижимость неоднократно переоформляли между подконтрольными структурами, чтобы придать ей вид законного происхождения.
К сделке также привлекли безработных граждан. За небольшое вознаграждение они согласились быть формальными директорами и учредителями предприятий и подписывали сфальсифицированные документы.
По данным следствия, частный нотариус удостоверяла поддельные документы и подписи. Государственный регистратор вносил ложные данные об изменении владельцев и регистрировал незаконно отчужденное имущество на подконтрольные компании.
Пока досудебное расследование продолжается, устанавливается возможная причастность к совершению преступлений других лиц.
Дела по поводу двух участников схемы, которых организатор привлек в качестве подписантов документов, уже слушаются в суде (ч. 4 ст. 190, ч 4. ст. 358 УК).