Депутат горсовета подозревается в недостоверном декларировании криптоактивов
.
Следователи ГСУ НПУ сообщили о подозрении в недостоверном декларировании (ч. 2 ст. 366-2 Уголовного кодекса) депутату Полтавского городского совета.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАПК.
По результатам полной проверки его деклараций за 2023 и 2024 год установлено, что он не отразил пользование его женой коммерческим нежилым помещением в Полтаве.
Также в ходе проверки выявлено, что подуружье имеет криптовалютные активы на криптовалютной бирже, не отраженные в декларациях. Установлены разногласия в количестве указанной криптовалюты на общую сумму более 26 млн грн.
Кроме того, во время проверки деклараций установлено, что на учетную запись субъекта декларирования на бирже Binance был осуществлен ряд транзакций по зачислению криптовалюты от идентифицированных лиц на сумму более 6 млн грн. В то же время зафиксировано поступление различных видов криптовалюты от неидентифицированных лиц на сумму более 3,2 млн. USDT.
Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления Национальной полиции с оперативным сопровождением Управления Службы безопасности Украины в Полтавской области при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.