Депутата из Закарпатья подозревают в отмывании средств
.
Прокуратура сообщила о подозрении депутату Береговского районного совета Закарпатской области в представлении заведомо недостоверных сведений в декларации на 8,3 млн грн и легализации доходов, полученных преступным путем.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на НАПК.
При полной проверке НАПК среди прочего установлено, что депутат не указал в ежегодной декларации сведения о:
автомобиль «Ford Mustang», находившийся в общей собственности супругов;
полученные им средства в размере 3,75 млн. грн. для приобретения элитного автомобиля «Mercedes-Benz S-Class» и расход на него, а также доход от его последующей продажи.
Установлено, что Mercedes-Benz S-Class чиновник приобрел в октябре 2022 года за 3,75 млн грн. Уже через несколько дней отчуждал его за 770 тыс грн. Сведения об указанных финансовых операциях и доходах в декларации отсутствуют.
В ходе полной проверки НАПК чиновник также не подтвердил законность источников происхождения задекларированных им наличных средств в размере 180 тыс. долл., 45 тыс. евро и 1,5 млн грн и наличие ювелирных изделий на 4,5 млн грн. Его официальные доходы за более чем 20 лет, в т.ч. от предпринимательской деятельности составляли менее 227 тыс. грн.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи ГУ ЧП в Закарпатской области при процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры и оперативном сопровождении УСС в Закарпатской области.
Чиновнику инкриминируется умышленное внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию (ч. 2 ст. 366-2 УК, а также легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем (ч. 1 ст. 209 УК))