Адвоката подозревают в завладении 100 тыс. дол. застройщика
.
Адвокату сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК)
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП.
По данным досудебного расследования, в июне-июле 2025 года подозреваемый, действуя умышленно и по корыстным мотивам, организовал преступную схему, направленную на завладение денежными средствами представителей субъекта хозяйствования, в отношении которого должностными лицами налогового органа проводилась документальная плановая выездная проверка.
Следствием установлено, что адвокат, получив информацию о ходе проведения налоговой проверки, осознавая отсутствие у себя каких-либо реальных полномочий или возможностей влияния на принятие решений налоговым органом, использовал эти обстоятельства в целях личного незаконного обогащения.
Подозреваемый сообщал представителям предприятия недостоверные сведения о якобы обнаруженных во время проверки нарушения налогового законодательства на сумму около 1 млрд грн и убеждал их в наличии у него возможностей повлиять на должностных лиц налогового органа во избежание значительных доначислений налогов в государственный бюджет.
В ходе общения он создавал видимость своей осведомленности с ходом проверки, ссылался на конкретные даты составления акта, а также на личные связи с работниками налоговой службы. При этом фактически заявленные им возможности влияния не соответствовали действительности.
Для реализации преступного намерения адвокат привлек посредника. 17 июля 2025 года, действуя по предварительному сговору с пособником, подозреваемый путем обмана получил от представителей субъекта хозяйствования денежные средства в размере 100 тыс. долл., что по официальному курсу Национального банка Украины составляет более 4,18 млн грн, якобы содействие в принятии служебными лицами что не соответствовало действительности.
Вырученные средства были переданы через посредника, действовавшего по указанию подозреваемого.
В настоящее время в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому адвокату меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу в размере 40 млн грн.
Его сообщнику также доложено о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст.190 УК. Прокурор будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога – 4 млн грн.