Налоговая отслеживает систематические денежные переводы граждан
.
Государственная налоговая служба направила в этом году более 6 тысяч запросов налогоплательщикам для выяснения происхождения средств, полученных ими через онлайн-платформы.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ГНС.
Благодаря таким мерам почти 2 тысячи граждан уже зарегистрировались как физические лица – предприниматели. Также составлено более 100 админпротоколов по занятию предпринимательской деятельностью без государственной регистрации. Материалы проверок направлены для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушений.
В настоящее время терорганы ГНС отрабатывают очередной массив информации по операциям с приемом средств для последующего перевода в адрес налогоплательщиков и физических лиц.
В фокусе те, кому поступали регулярные или крупные денежные переводы через онлайн-платформы или небанковские финансовые учреждения. К примеру, в сентябре одна из гражданок получила более 60 переводов на общую сумму более 280 тысяч гривен. Другая – получила в октябре более 700 переводов почти на 300 тысяч гривен.
Усилия налоговых органов направлены на максимальный вывод из тени доходов физических лиц, работающих без регистрации хозяйственной деятельности. А также на стимулирование декларирования доходов.
Каждый кейс рассматривается подробно, с учетом всех фактических обстоятельств в том числе с позиции систематичности, как одного из основных признаков предпринимательства.