Эксзамглавы суда подозревают в незаконном обогащении на 97 млн
.
По материалам ГБР и НАПК сообщено о подозрении в незаконном обогащении бывшему заместителю Председателя Высшего хозяйственного суда. Подозрение в незаконном обогащении более чем на 97 миллионов гривен сообщено Офисом Генерального прокурора.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ГБР.
В декабре 2024 года работники ГБР задержали его и сообщили о подозрении в участии в преступной организации, участии в преступлениях, совершаемых такой организацией, а также в получении взятки (ч. 1 ст. 255 УК, ч. 2 ст. 368 УК в редакции закона № 2301-III).
Тогда было установлено, что бывший судья, ныне адвокат, входил в состав преступной организации, в которую входили судьи, адвокаты, арбитражные управляющие, работники судов и другие лица, которые построили «бизнес» на судебных решениях.
Они за взятки выносили «нужные» решения, преимущественно по хозяйственным спорам. Организатор «бизнеса» – бывший глава Высшего хозяйственного суда – незаконно вмешивался в распределение дел и передавал их на рассмотрение исключительно «своим» судьям, выполнявшим «пожелания» заказчиков.
ГБР передало в НАПК собранные материалы для проведения мониторинга образа жизни бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда.
По результатам мониторинга НАПК выявило в действиях фигуранта признаки незаконного обогащения на сумму более 97 млн грн, которые он и его доверенные лица не могли получить из легальных источников дохода.
В должности он лично и его семья стали владельцами 6 квартир, 5 гаражей, по одному нежилому помещению в элитных жилых комплексах «Новопечерские Липки» и «Tetris Hall», 3 автомобилей, 13 земельных участков, корпоративных прав в 2 юридических лицах, а также 60 тысяч долларов.
Установлено, что фигурант использовал противоправную схему легализации доходов, полученных незаконным путем в качестве участника преступной организации, — под видом фиктивной предпринимательской деятельности близких лиц, декларирование искусственных и не подтвержденных доходов якобы за предоставление образовательных услуг, услуг психолога и т.п. В дальнейшем эти средства использовались для приобретения вышеуказанных активов с целью сокрытия (маскировки) их реального происхождения и придания им виду легальных.
Таким образом, бывшему заместителю председателя Высшего хозяйственного суда поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 УК - приобретение активов, стоимость которых более чем в 6 500 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан и превышает его законные доходы.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.