В Винницкой области женщину разоблачили в уклонении от уплаты 90 млн грн налогов
.
Детективы Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере жители Винницкой области. За три года женщина внесла на свой счет почти 470 млн. грн. и не уплатила налоги.
Об этом сообщает «Закон и Бизнес» со ссылкой на ОГП и БЭБ.
Следствие установило, что женщина систематически получала доходы в виде наличных денег и вносила их на свой счет в банке. Эти деньги она не декларировала и не уплатила с них налог на доходы физических лиц и сбор. В последствии эти средства фигурантка перечисляла на счета агропредприятия, где является должностным лицом. Детективы провели 9 обысков и изъяли соответствующие документы.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Устанавливаются лица, которые помогали подозреваемой уклоняться от уплаты налогов, беспрепятственно проходить налоговые проверки и мониторинг банка.